亚厦股份(002375)股东方父亲会畅通牒

作者:locoy | 日期:2019-07-11

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2019-04-29 公司名称亚厦股份

  公报日期2019-04-29

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 《关于公司第五届董事会董事候选人(匪孤立董事)提名的议案》

  1.01 推选公司第五届董事会董事候选人丁泽成先生

  1.02 推选公司第五届董事会董事候选人张威先生

  1.03 推选公司第五届董事会董事候选人祁雄壮先生

  1.04 推选公司第五届董事会董事候选人张小皓先生

  1.05 推选公司第五届董事会董事候选人邵晓燕女男

  1.06 推选公司第五届董事会董事候选人余正阳先生

  2.00 《关于推选公司第五届董事会孤立董事的议案》

  2.01 推选公司第五届董事会孤立董事候选人刘晓壹先生

  2.02 推选公司第五届董事会孤立董事候选人王维装置先生

  2.03 推选公司第五届董事会孤立董事候选人傅黎瑛女男

  3.00 《关于公司第五届董事会孤立董事补养贴的议案》

  4.00 《关于推选公司第五届监事会匪员工代表监事的议案》

  5.00 《关于修改的议案》

  审议情节董事换届议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2019-04-26 公司名称亚厦股份

  公报日期2019-04-26

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1.00 《2018年年度报告及其摘要》

  2.00 《2018年度董事会工干报告》

  3.00 《2018年度监事会工干报告》

  4.00 《2018年度财政决算报告》

  5.00 《2018年度盈利分派预案》

  6.00 《关于2019年度日日相干买进卖的议案》

  7.00 《关于公司向银行和匪银行机构央寻求概括任命信额度的议案》

  8.00 《关于为儿分店供担保的议案》

  9.00 《关于运用弃置不顾己拥有资产购置理财和寄托产品的议案》

  10.00 《关于展唱票据池事情的议案》

  11.00 《关于确认公司2018年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》

  12.00 《关于续聘致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2019年度财政审计机构的议案》;

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-12-24 公司名称亚厦股份

  公报日期2018-12-24

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 《关于修改公司章程的议案》

  2.00 《关于回购公司股份的议案》


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